Curso Superior de Compliance Penal impartido por Instituto de Estudios Cajasol

- Administradores / consejeros de sociedades mercantiles, asociaciones u otras entidades privadas o públicas; directivos, mandos intermedios, compliance officers y directores de responsabilidad social corporativa.

- Abogados, consultores y auditores, internos y externos y, en general, profesionales que desempeñen tareas relacionadas con el Compliance Penal.

Programa

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDÍCA Y AL COMPLIANCE

– Responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance: concepto y regulación legal.
– Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente.
– Condiciones y requisitos para que una persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable.Ver más
– Cultura de cumplimiento y ética empresarial. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno. Responsabilidad del órgano de administración y directivos.


MÓDULO II: ANÁLISIS DE LOS TIPOS DELICTIVOS APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA Y REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

– Delitos de comisión común.
– Delitos vinculados a sectores de actividad específicos.
– Otros delitos no aplicables a la persona jurídica, pero con incidencia en la misma.
– Penas aplicables a la persona jurídica.


MÓDULO III: IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA

– Diseño, elementos e implantación de un programa de compliance penal: Código Ético, Política de Compliance y Análisis de los riesgos penales – mapa de riesgos.
– Compliance Officer.
– Estructura de prevención, detección y control de los incumplimientos.
– Referencia específica al Compliance Tributario. Novedades en el ámbito normativo.


MÓDULO IV: LA PERSONA JURIDÍCA ANTE EL PROCESO PENAL

– Corporate defense: estrategias de la empresa frente a un delito. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
– Estrategia procesal de la persona jurídica ante la instrucción penal.
– Relación entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona física de la que deriva.
– Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica.
– Análisis de pronunciamientos judiciales relevantes.


MÓDULO V: MESA REDONDA: DISTINTAS PERSPECTIVAS DEL COMPLIANCE
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