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  • Categoria: Perito Judicial Delitos Económicos
  • Modalidad: Distancia

Las obligaciones establecidas en la legislación. Los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, el régimen y procedimiento sancionador. Las infracciones, la organización empresarial, la dirección y a...

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  • Categoria: Derecho Penal
  • Modalidad: Distancia

Permite conocer la introducción al compliance, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la figura del compliance officer, la privacidad y protección de datos iso 19600, sistemas de gestión de compliance. La prevención del delito empresarial, los componentes de un programa de compliance, l...

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